СБУ заблокувала масштабну схему шахрайства з банківськими картками. Обіг перевищував 6 мільйонів

Як працювали шахраї

Для незаконної діяльності шахрай залучив 25 працівників — безробітних місцевих мешканців.

Источник: minfin.com.ua

«Оператори» call-центру представлялися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів і виманювали у громадян їхні персональні дані.

Не надто довірливих громадян шахраї спонукали самостійно переказати кошти на «резервний» рахунок. Після цього гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і переводили у готівку.

За даними слідства, шахрайська схема діяла понад 4 місяці, а її щомісячний обіг перевищував 6 млн грн.

У ході обшуку в приміщенні «call-центру» правоохоронці виявили:

• майже 100 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання,

• чорнові записи із даними банківських платіжних карток та документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Києві співробітники кіберполіції заблокували фінансову онлайн-піраміду. Шахраї обіцяли постраждалим доходи від торгівлі валютами.

Команда редакторів та авторів проекту Invest2
Разом покращимо інвестиційне майбутнє України

Invest2
Додати коментар